Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo realizam ação conjunta contra lavagem de dinheiro por uma rede de bancos digitais, fintechs e empresas de fachada
A Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo realizam uma operação conjunta, nesta quinta-feira (10), contra as maiores facções criminosas do Brasil: Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).
A ação mira um núcleo financeiro da facção carioca que movimentou, aproximadamente, R$ 6 bilhões em apenas um ano. Ao todo, 46 mandados de busca e apreensão são cumpridos tanto na capital fluminense quanto em cidades do estado paulista.
De acordo com a investigação, o núcleo tem ligação direta com o PCC, em um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
O dinheiro ilegal era lavado por meio de uma rede estruturada que inclui bancos digitais, fintechs, intermediadores de pagamentos, empresas de fachada e plataformas contábeis. As movimentações eram ocultas e sem autorização do Banco Central (BC).
Diante disso, a investigação pediu o bloqueio patrimonial do valor bilionário, que passou a ser o maior pedido de congelamento de bens da história da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
O inquérito policial aponta que esse montante era utilizado para financiar disputas territoriais em comunidades da zona oeste fluminense.
“O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região”, declarou a Polícia Civil do Rio, em nota.
Nomeada de operação Contenção, a ação é realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) e da Polícia Civil de São Paulo.
