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Na última sexta-feira, 8, cinco pessoas foram presas em São José do Egito, no Sertão pernambucano, numa ação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate do Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (GAECO/MPPE) e o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ).
A investigação do CyberGAECO do RJ apontou que essas pessoas pertencem a um grupo criminoso especializado na aplicação do golpe do falso investimento. Denúncia apresentada pelo Ministério Público do RJ (MPRJ) descreve um esquema montado pelos criminosos para a prática de estelionato virtual, envolvendo a criação de uma falsa corretora, plataforma para investimentos e até um aplicativo de celular.
Conforme a investigação, a Actrading Markets atraía vítimas com promessa de altos retornos e oportunidades lucrativas de investimentos. Posteriormente alegava supostas multas para a retirada antecipada, com objetivo de manter os recursos ‘aplicados’.
O aplicativo simulava movimentações financeiras reais, dando às vítimas ilusão de controle sobre seus recursos, para dar aparência de legitimidade ao golpe. Diversas vítimas foram identificadas pelo Procedimento Investigativo Criminal (PIC) do CyberGAECO/MPRJ, incluindo um casal que transferiu R$ 396 mil ao grupo criminoso no ano passado.
Vereador preso
Entre os presos está um vereador do município que, segundo o MPPE, tinha um papel central no esquema, atuando como contador na maioria das empresas utilizadas na fraude e tendo recebido transferências de pessoas jurídicas ligadas ao golpe. Também foram denunciados titulares de empresas recebedoras de pagamentos das vítimas. Eles tornaram-se alvos de processo na 37ª Vara Criminal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, onde a denúncia foi recebida.
