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Ele foi alvo da 4ª fase da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (16), Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília. Ele foi alvo da 4ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias no Banco Master. Costa foi detido no apartamento onde mora, no Noroeste, área nobre da capital, e em seguida transferido para a Superintendência da PF no Distrito Federal.
Em São Paulo, foi preso o advogado Daniel Lopes Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema. A PF investiga crimes financeiros, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro relacionados ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso.
Em novembro do ano passado, Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foram alvos da primeira fase da Compliance Zero. A PF apura a concessão de créditos falsos pelo Master, incluindo a tentativa de compra da instituição financeira pelo BRB. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões.
O BRB é um banco público ligado ao Governo do Distrito Federal. Em nota, a governadora do DF, Celina Leão, disse que os fatos envolvendo o ex-presidente do BRB estão sob análise do Poder Judiciário, a quem compete a devida apuração e julgamento. Segundo ela, desde o primeiro momento, todas as providências cabíveis foram adotadas pelo Governo do Distrito Federal, com total colaboração junto às autoridades competentes.
